Cada caso empieza con la verdad pública.
Due diligence M&A, pre-litigio, búsqueda de bienes, PEP screening de clientes nuevos y rastreo de directivos cruzados. Lo que tu equipo tarda días en armar, lo tienes en minutos — con la evidencia documentada para el expediente.
Firmas legales, notarías y departamentos legales corporativos investigan con Panadata.
Lo que cuesta tu hora facturable
El paralegal pasa más tiempo abriendo pestañas que pensando
Registro Público, Órgano Judicial, Gaceta, prensa, OFAC, ONU. Cada caso nuevo empieza con dos días de búsqueda. Quedan cabos sueltos e información sin tomar en cuenta.
Due diligence M&A artesanal
Cada operación arranca con días de revisión manual de directivos, sociedades cruzadas, casos legales y exposición patrimonial. El associate cobra horas que el cliente no quiere pagar.
Pre-litigio sin contexto
Antes de demandar necesitas saber qué bienes tiene la contraparte, qué empresas controla, qué casos previos enfrentó. Hoy lo armas con captures y un PDF a mano.
Conflicto de intereses tarde
El cliente nuevo aparece con un PEP, una sanción o un vínculo con un caso activo. Mejor saberlo antes de la primera reunión.
Hecho para socios, associates y paralegales
La evidencia que el expediente necesita
Background check completo
Persona o empresa: directivos, sociedades vinculadas, casos legales activos y archivados, sanciones, PEP, media adversa. Un solo perfil, una sola pantalla.
Reportes auditables en PDF
Genera el expediente del cliente con un clic: cada hallazgo con fuente, fecha y captura. Lista para auditoría, KYC corporativo o due diligence.
Búsqueda por lotes
Sube una lista de partes, contrapartes o testigos en CSV. Te devolvemos el screening completo para todos en minutos.
Alertas y monitoreo de casos
Te avisamos si una contraparte tiene nuevo caso, cambio de directivos o aparece en una lista. Útil en litigios largos y carteras de clientes.
Mapa de sociedades y directivos
Visualiza la red corporativa de una persona o empresa: quién controla qué, quién comparte directorios, dónde está el conflicto de interés.
API para tu document management
Integra Panadata a tu sistema de gestión de casos y documentos. Onboarding de clientes y monitoreo continuo sin salir de tu flujo de trabajo.
Cobertura
Las fuentes que el juez reconoce
Data pública verificada con trazabilidad documental. Cada hallazgo con su fuente original.
Algunas de nuestras fuentes:
Qué dicen quienes ya nos usan
Firmas legales en Panamá investigan con Panadata
El paralegal armaba una due diligence en dos días. Hoy la tenemos lista en una mañana. Lo que cobramos por horas ahora es margen.
Detectamos un vínculo de un cliente nuevo con un PEP antes de cerrar la representación. Habría sido un problema serio con cumplimiento interno.
Lo usamos para investigar bienes y sociedades de contrapartes antes de demandar. El expediente sale con evidencia documentada desde el día uno.