Banca sin puntos ciegos.
KYC, factoring, crédito, due diligence de contrapartes y monitoreo de licitaciones — todo desde una sola plataforma. Inteligencia de data pública verificada de Panamá, Colombia y Ecuador para los equipos de Cumplimiento, Crédito, Riesgo y Banca Corporativa.
Bancos, ministerios y agencias de investigación de Panamá ya investigan con Panadata.
Lo que estás dejando pasar
Los puntos ciegos cuestan caro
El analista promedio pasa 60% de su tiempo abriendo pestañas en Registro Público, OFAC, ONU, prensa y bases sectoriales. Eso ya no escala.
KYC y onboarding lentos
Cada cliente nuevo requiere horas entre Registro Público, listas de sanciones, casos legales y verificación de directivos. El backlog crece y el cliente espera.
Riesgos de contraparte invisibles
Beneficiarios finales escondidos, directivos cruzados, conflictos de interés y exposición a PEP que aparecen recién cuando ya tienes el crédito desembolsado.
Pipeline comercial sin contexto
Tu equipo de Banca Corporativa va con leads sin saber salud financiera real, historial de comercio exterior, licitaciones ganadas ni red empresarial del prospecto.
Hecho para Cumplimiento, Crédito y Banca Corporativa
Todo lo que necesitas, en un solo lugar
Investigación 360 de persona o empresa
Registro Público, sanciones (OFAC, ONU, UE, Canal de Panamá), casos legales, contratos públicos, directivos, vínculos corporativos, media adversa y PEP — un solo perfil, una sola pantalla.
Verificación por lotes (KYC en masa)
Sube una cartera de clientes o proveedores en CSV y obtén screening completo en minutos: sanciones, PEP, casos legales y salud corporativa para cada registro.
Monitorea activamente a tus clientes
Te avisamos cuando algo cambia: nuevo caso legal contra un cliente, cambio de directivos, aparición en listas, nueva licitación adjudicada, etc.
Licitaciones y contratos públicos
Captura oportunidades para tu equipo de Banca Corporativa: empresas que están ganando contratos con el Estado, factoring potencial, lead gen calificado por monto y sector.
Reportes de cumplimiento
Genera expedientes PDF auditables: la evidencia que tu auditor o regulador necesita, lista para el archivo del cliente. Sin captures manuales.
API REST para tu core bancario
Integra Panadata directo a tu motor de originación, KYC o gestión documental. Onboarding automatizado y screening continuo sin abandonar tu sistema.
Cobertura
Las fuentes que tu auditor reconoce
Solo data pública real. Con reportes auditables.
Algunas de nuestras fuentes:
Qué dicen quienes ya nos usan
Bancos y gobiernos en Panamá investigan con Panadata
Antes pasábamos 40 minutos por cliente revisando Registro Público, casos legales y listas. Hoy lo hacemos en 5. El equipo de KYC pudo enfocarse en los casos que sí ameritan profundizar.
Lo usamos para originar factoring sobre empresas que ganan licitaciones del Estado. Panadata nos da el lead, la salud corporativa y los directivos en la misma pantalla.
Las alertas nos avisaron de un caso legal contra un cliente días antes de que apareciera en prensa. Pudimos revisar la exposición antes de que el riesgo se materializara.