El KYC que tu auditor quiere ver.
Investiga personas y empresas con evidencia documentada: sanciones, PEP, casos legales, directivos, vínculos corporativos y media adversa. Para Oficiales de Cumplimiento, equipos de AML y áreas de control interno que no pueden permitirse un falso negativo.
Oficiales de Cumplimiento de banca, seguros, fintech, abogados y retail confían en Panadata.
El cumplimiento manual ya no escala
El backlog crece. El regulador no espera.
Los analistas pasan más tiempo abriendo pestañas que evaluando riesgo. Y cuando llega la auditoría, las capturas están desordenadas.
KYC con 8 pestañas abiertas
Cada cliente nuevo es Registro Público + OFAC + ONU + Órgano Judicial + prensa + Gaceta. Cuarenta minutos por persona. Tu equipo no tiene horas para eso.
PEP screening incompleto
Listas que se desactualizan, criterios distintos por entidad, falsos positivos que se acumulan. Si te equivocas, el regulador lo nota antes que tú.
Auditoría sin trazabilidad
Cuando el regulador pide el expediente del cliente, sale a mano. Capturas dispersas, fechas confusas, sin fuente clara. Riesgo regulatorio innecesario.
Para tu Oficial de Cumplimiento
KYC, AML y PEP en una sola plataforma
Background check 360
Personas o empresas: sanciones nacionales e internacionales, PEP, directivos, sociedades vinculadas, casos legales, media adversa. Todo verificado contra la fuente original.
Screening por lotes
Sube la cartera completa de clientes o proveedores en CSV. Te devolvemos el screening AML, PEP y sanciones para cada uno en minutos, no días.
Expedientes auditables
Cada perfil exporta como PDF con fecha, fuente, captura. La evidencia que tu auditor y el regulador quieren ver, sin armar nada a mano.
Monitoreo continuo
Alertas cuando un cliente cae en una lista nueva, recibe un caso legal, cambia de directivos o entra a una categoría PEP. Cumplimiento no se duerme.
PEP nacional verificado
Clasificación de Personas Expuestas Políticamente según marco legal panameño, no solo listas internacionales. Diseñado para el entorno regulatorio local.
API para core systems
Integra Panadata a tu motor de KYC, originación o gestión de clientes. Onboarding automatizado, screening continuo, sin tocar tu workflow.
Cobertura
Las fuentes que el regulador reconoce
Listas oficiales, registros públicos y data verificada. Trazabilidad desde la fuente original.
Algunas de nuestras fuentes:
Qué dicen quienes ya nos usan
Oficiales de Cumplimiento que ya investigan con Panadata
El KYC pasó de 40 minutos por cliente a 5. El analista ya no abre 8 pestañas — todo está en un perfil con la fuente lista para el expediente.
El monitoreo continuo nos alertó de un cliente que apareció en una lista nueva. Lo manejamos antes de que escalara a regulador.
La auditoría pidió 30 expedientes muestra. Los exportamos en 10 minutos con trazabilidad completa. Antes habría sido medio día de paralegal.