Panadata verifica las sociedades y directores en listas internacionales y nacionales como:
- Listas de Sanciones del USA TRADE DEPARTMENT (trade.gov)
- EU financial sanctions
- SMV - Sociedades de Inversión
- SBP - Sanciones Pecuniarios Superiores a 5000 Balboas
- SSRP - Sanciones a Compañias de Seguros
- SSRP - Sanciones a Compañias de Reaseguros
- SSRP - Sanciones Corredores de Seguros Personas Jurídica
- SSRP - Sanciones Corredores de Seguros Personas Naturales
- SSRP - Sanciones Terceros y Centros Docentes
- SSRP - MULTAS PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
- SSRP - Sanciones Ajustadores de Seguros
- SSRP - Sanciones Aseguradoras Cautivas
- IPACOP - Sansiones a Cooperativas
- SMV - Multas por Entrega Tardía de Reportes y Estados Financieros de Entidades Reguladas
- UN Security Council Sanctions List
También puedes agregar las listas internas de tu organización para facilitar tus labores investigativas.
Si quieres saber más nos puedes escribir a
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