Desbloquea tu investigación sobre CASA DELTA
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Verificación Puntual
Acceso durante 24 horas para validar la información clave de sanciones, antecedentes y datos de identidad en Panamá. Reporte PDF descargable.
Modalidades disponibles
- Perfil consolidado con datos generales
- Verificación en más de 70 listas de sanciones internacionales y locales
- Procesos judiciales
- Directivos
- Verificación de hasta 5 empresas o personas
- Reporte PDF descargable
Investigación Completa
Acceso completo a todos los datos disponibles sobre el perfil consultado. Verificación en listas PEP, noticias de riesgo, historial de cambios, y más.
Modalidades disponibles
¿Plan anual o multi usuario? Compara nuestros planes →
- Verificación en Listas PEP en Panamá
- Noticias con análisis de riesgo
- Visualización de relaciones entre empresas y personas
- Análisis de empresas similares y competidores
- Importaciones y exportaciones
- Historial de cambios
- Verificación masiva (carga por lotes)
- Exportación a Excel o PDF
- Alertas configurables
- Acceso mensual, cancela en cualquier momento
Bancos y Gobierno
Planes anuales y corporativos para bancos, reguladores, firmas y equipos de cumplimiento con alto volumen, integraciones y soporte dedicado.
Plan personalizado
Contactar ventas- Soporte WhatsApp Business
- Onboarding y acompañamiento de cuenta
- API access
- Modelo PEP local de Panamá (Ley 23 + Acuerdo 1-2026 SBP)
- Noticias adversas con IA y tipologías de cumplimiento
- Carga por lotes con screening contra sanciones, PEP y adverse media
- Presencia digital y canales de contacto enriquecidos
1 crédito = desbloquear 1 perfil completo
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Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades de cumplimiento
| Selecciona tu plan |
Acceso puntual
Verificación Puntual |
Más datos
Investigación Completa |
Más capacidad
Investigación Completa |
Para equipos
Investigación Completa |
Bancos y Gob
Enterprise |
Bancos y Gob
Enterprise Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pricing & Acceso | ||||||
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Ideal para |
Validación puntual | Investigación completa | Cumplimiento recurrente | Equipos y Empresas | Inteligencia avanzada | Bancos y Reguladores |
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Precio |
USD 95 | USD 149 | USD 299/mes | USD 8000/año | Custom | Custom |
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Créditos |
5 | 10 | 50/mes | 2400/año | Custom | Custom |
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Vigencia |
24 horas | 24 horas | 30 días | 365 días | Según contrato | Según contrato |
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Créditos adicionales |
25 cr / $125 | 300 cr / $900 | Según contrato | Según contrato | ||
| Background Check | ||||||
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Perfil consolidado |
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Datos en tiempo real |
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Reporte PDF |
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Export tablas Excel (no consume créditos) |
50 filas | 150 filas | 500 filas | 5,000 filas | 25,000 filas | 25,000 filas |
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Screenshot Registro Público PA |
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Screening sanciones internacionales |
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| Investigación profunda | ||||||
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Historial de cambios societarios |
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Grafo de relaciones |
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Descarga tablas Excel (dentro de perfiles) |
Hasta 50 filas | |||||
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Buscadores avanzados |
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| Análisis de Mercado | ||||||
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Índice de coherencia comercial |
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Insights y gráficos imp/exp |
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Empresas similares por CIIU |
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Competidores (mismas licitaciones) |
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| Seguimiento, operación masiva, API | ||||||
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Alertas / vigilancia |
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API REST (platform.panadata.net) |
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| Gestión de equipo & soporte | ||||||
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Múltiples usuarios |
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Panel de administración |
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Help Center |
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Soporte por email ([email protected]) |
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Soporte WhatsApp Business |
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Entrenamientos |
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Acompañamiento de cuenta |
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Health checks periódicos |
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| Strategic & PEP | ||||||
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Voz en desarrollo del producto |
Según cuenta | |||||
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PEP básico (flag es/no es funcionario) |
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PEP avanzado (directo + colaboradores + familiares) |
PEP directo live | |||||
| Inteligencia de riesgo avanzada | ||||||
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Noticias con análisis de sentimiento |
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|
Adverse media / tipologías de riesgo |
En deploy | |||||
|
INTELNET / Pulse (inteligencia colectiva) |
Beta S2 2026 | |||||
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