CEF CARIBE, S.A.

Datos provenientes del Gobierno Nacional de Panamá incluyendo información registral, licencias comerciales, registros judiciales, contratos del gobierno, r egistros de propiedad intelectual y gasto público.

• Registro corporativo: Listado de los registros corporativos de la empresa con detalles completos. Directores, documentos registrales, historial de directores, información completa del registro de la empresa, estatus actual de la empresa.


• Contratos con el Gobierno: Registros contractuales con el gobierno (institución, detalles del contrato, montos y propuestas) y fechas del contrato.


• Registro de marcas: El gobierno lleva el registro de todas las marcas inscritas en el país. Ofrecemos la información completa del registro, imágenes registradas, propietario de la marca, número de registro, entre otros.


• Gasto público: Listado de todos los cheques refrendados por el gobierno nacional con detalles completos. Empresa beneficiaria, fecha, monto, justificación del pago y demás detalles relevantes.


• Registros Judiciales: Listado de procesos judiciales registrados en el Registro Único Electrónico (RUE). Puede conocer cuando una empresa forma parte de un proceso judicial, el tipo de proceso, la fecha y el tipo de demanda.

Datos que ayudan a prospectar el crecimiento y nivel de actividad comercial de una empresa.

• Licencia comercial (Aviso de operación): La licencia comercial equivale a un número entre 10 - 17 dígitos y la descripción de la actividad comercial principal. Conociendo a detalle la actividad comercial del negocio se puede inferir cómo el negocio se puede ver impactado dadas las situaciones económicas del momento.


• Contratos con el Gobierno: Registros contractuales con el gobierno (institucion, detalles del contrato, montos y propuestas) y fechas del contrato.


• Import & Export: Todas las empresas que realizan movimientos aduaneros deben compartir el manifiesto de la carga con el gobierno. Nosotros reportamos estos movimientos por empresa con los detalles países de procedencia, fecha de la importación, valor de la mercancía, entre otros datos relevantes.


• Propiedades: Registros completos de propiedades que le pertenezcan al negocio o a sus directores.
• Naves: Listado de naves registradas proveniente del gobierno nacional. Incluye propietario, gravámenes, dimensiones del buque, entre otros.

Datos que proporcionan señales de riesgo sobre una empresa.

• Negocios cerrados: Listado de empresas por estatus operativo, empresas en bancarrota.


• Licencia comercial (Aviso de operación): La licencia comercial equivale a un número entre 10 - 17 dígitos (RUC), descripción de la actividad comercial principal.


• Listas de sanción financiera internacional: Empresas con sanciones o restricciones financieras.


• Noticias nacionales: Las noticias nacionales provienen de todas las publicaciones en los canales digitales de los principales medios del país.


• Registros Judiciales: Listado de procesos judiciales registrados en el Registro Único Electrónico (RUE). Puede conocer cuando una empresa forma parte de un proceso judicial, el tipo de proceso, la fecha y el tipo de demanda.