Funcionalidades
_ Investigación de empresas y directores de empresas
Puedes investigar más en los siguientes vínculos:_ Descarga de escrituras en PDF
Descarga escrituras públicas de empresas, fincas y propiedades horizontales registradas en Panamá. Esta funcionalidad es exclusiva de nuestros planes pagados.
_ Alertas Entérate de los cambios en sociedades, inmuebles y nuevas licitaciones públicas.- Sociedades: Recibe una alerta a tu correo electrónico cuando ocurra alguna modificación en una sociedad registrada en Panamá.
- Inmuebles: Recibe una alerta a tu correo electrónico cuando ocurra alguna modificación en una finca o propiedad horizontal registrada en Panamá.
- Licitaciones públicas: Recibe una notificación en tu correo electrónico, cuando se publique una licitación que incluya la palabra clave que definiste para la alerta.
Información Relacionada
PANADATA relaciona la información de Empresas y Directores, con sus pagos recibidos de gobierno, fincas registradas, avisos de operación, etc. Algunas de las bases de datos con la que contamos son:- Registro Público de Panamá (Sociedades, fundaciones, naves, fincas, propiedades horizontales, entradas)
- MICI (Aviso de operación)
- DIGERPI (Marcas registradas en Panamá)
- ADUANAS (Importaciones y exportaciones en Panamá)
- CONTRALORÍA (Pagos del gobierno)
- PANAMACOMPRAS (Licitaciones públicas)
- PLANILLAS ESTATALES (Personas políticamente expuestas)
_ Carpetas Panadata
Las carpetas Panadata son el mejor lugar para organizar tu información. Puedes recopilar y comentar las carpetas que hayas creado en Panadata. Puedes crear una carpeta de dos maneras:- Desde la barra de navegación: Haz click en el botón 'Carpetas' al lado del botón 'Buscar' en la barra de navegación. Aparecerá un menú con la opción 'Crear carpeta'.
- En el botón de 'Agregar a una carpeta' ubicado en cada una de las secciones del sitio: Haz click en el botón 'Agregar a una carpeta' y aparecerá un menú con la opción 'Nueva carpeta'. También podrás agregar un elemento a una carpeta desde el menú.
Ingresa un nombre para la carpeta y ya puedes empezar a agregar información.
Si quieres saber más nos puedes contactar al +507 833-6546 o escríbenos a [email protected] y con gusto te atenderemos.
¿Qué son las listas de sanciones en Panadata?
Son Listas de Sanción financiera administradas por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y la Union Europea. Los principales objetivos de la adopción de sanciones son:- Proteger los valores, los intereses fundamentales y la seguridad.
- Preservar la paz.
- Consolidar y apoyar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional
- Prevenir conflictos y reforzar la seguridad internacional
¿Cuáles son las Listas de Sanciones que vas a encontrar en Panadata?
Listas de Sanciones OFAC: es el término utilizado para referirse a las listas en las que son incluidas las personas naturales y jurídicas frente a las cuales el presidente de Estados Unidos o la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de ese mismo país han adoptado algún tipo de sanción económica (“sanciones OFAC”).- Foreign Sanctions Evaders (FSE) List
- Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
- Non-SDN Palestinian Legislative Council List
- Iran Sanctions
- Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
- List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA List)
- HM Treasury List.
- Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List.
Listas Privadas
*Muy pronto podrás subir listas privadas de tu empresa en Panadata. Por ejemplo una lista de clientes bloqueados.
¿Cómo se verifica en Panadata si la sociedad o persona natural está en una Lista de Sanción?
En el perfil de la persona natural o jurídica en Panadata, encontrarás el botón de “Verificado” o “Coincidencia” debajo de su nombre:Si haces clic en el botón de “Verificado” o “Coincidencia” puedes escoger el nivel de exactitud de comparación de las listas OFAC.
_ Reportes de cumplimiento
Panadata te permite generar reportes para evidenciar tus investigaciones de Personas Jurídicas y Naturales.
Persona jurídica
El reporte de Persona Jurídica Incluye:
- El perfil del usuario que genero el reporte y la fecha.
- Notas de la persona que genero el reporte
- Información general de la organización
- Los directores actuales de la organización, y su verificación contra las listas OFAC por nombre
- Avisos de operación a nombre de la organización
- Pagos del gobierno a nombre de la organización
- Verificación del nombre de la organización contra las listas de sanción.
Persona natural
El reporte de Pesona Natural Incluye:
- El perfil del usuario que genero el reporte y la fecha.
- Notas de la persona que genero el reporte
- Las organizaciones donde la persona es director.
- Avisos de operación a nombre de la persona
- Cargos que ha ocupado la persona en el gobierno nacional (Si existen)
- Verificación del nombre de la persona contra las listas de sanción.
¿Cómo se usa?
Solo debes navegar a la pantalla principal de la Persona jurídica o natural, y en la parte superior derecha encontraras el botón para generar el reporte.