Panadata, la mejor herramienta investigativa de Panamá

Persona natural

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¿Qué datos encontraré en esta categoría?

Información general
Información de personas que desempeñan cargos de director, dignatario, representante legal o apoderado. Son considerados como miembros relacionados.
Directores relacionados
Información de personas con cargos en las sociedades y fundaciones en donde la persona investigada actúa como director /dignatario.
Lista de sanciones
Panadata verifica si la persona está incluída en listas de sanciones (OFAC, Internacionales, Panamá).
Organizaciones
Información sobre sociedades y fundaciones en donde la persona desempeña o ha desempeñado cargos como miembro relacionado.
Nombres similares
Personas con nombres similares al que se está investigando y/o nombres con los que la persona investigada aparece en el Registro Público.
Información cruzada
Información de registros relacionados a la persona tales como Noticias, Juicios, Avisos de Operación, Fincas, Pagos del Gobierno, entre otros.

¿Cómo se utiliza Panadata?

Los planes están asociados a volúmenes de recursos según el plan seleccionado.

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Consultas

Se descuenta el recurso cuando accede a una pantalla con información especifica de la categoría seleccionada.

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Alertas

Se descuenta un recurso cuando da seguimiento a alguna persona jurídica, licitaciones, inmuebles, marcas, etc.

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Descargas

Se descuenta el recurso cuando se descarga un documento en PDF o se descarga información en CSV (este último para planes business)

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Reportes

Se descuenta un recurso cuando genera un reporte con el resumen de persona jurídica o natural que permite evidenciar su investigación.